Новости Екатеринбурга Екатеринбург Онлайн
Автоновости,   Бизнес,   В верхах,   Вкусно today,   Город,   Дом,   Дороги,   Дорожное видео E1.RU,   Здоровье,   Интервью,   Конкурс,   Культура,   Осень,   Мнение,   Недвижимость,   Неизвестный Свердловск,   Новости сообщества E1.RU,   Обзор,   Образование и работа,   Общество,   Отдых,   Подробности,   Покупки,   Происшествия,   Расследование,   Репортаж,   Спорт,   Стиль,   Страна и мир,   Суды и криминал,   Тесты,   Технологии и интернет,   Экономика,   Эксклюзив,   Эксперимент,   Фоторепортаж,   Спецпроекты
Поиск:
Почта:
Вторник, 24 октября, 03:29   Реклама на Е1
закрыть
Новость
12 Июль 2017, 09:30

Бывший начальник ОБЭП раскроет карты: бизнесмены узнают о том, как следят за их деятельностью

 На правах рекламы

При обналичивании каждый шаг бизнесмена становится виден как на ладони.

Бизнесмены находятся под постоянным наблюдением.

ФНС активно добивает незаконное обналичивание денег в стране. Держателей однодневок щёлкают как орешки, а бизнесменов, которые прибегали к их услугам, привлекают за махинации.

За "оптимизацию НДС" с помощью однодневок бизнесмены ходят под тремя статьями Уголовного кодекса. Данные из АСК НДС-3 за 2015–2017 годы не удалишь, и в любом случае придётся отвечать на неудобные вопросы от ФНС.

Вот факты:

– Вовсю работает и даёт свои плоды система АСК НДС-2. Любая связь с однодневкой не останется незамеченной. Даже если деньги шли транзитом через несколько компаний.

С 26 июня появился чёрный список коммерческих банков: обмен информацией ЦБ, банков и Росфинмониторинга. Если пару раз были сомнительные операции, "отмыться" будет непросто.

– Теперь на сайте налоговой опубликованы данные о кол-ве сотрудников, долгах, доходах компаний. Сказать, что "мы не знали", больше не получится.

– По закону 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" коммерческие банки отслеживают каждый шаг налогоплательщика.

– Банки блокируют счета по внутренним "необъяснимым" причинам.

– ЦБ еженедельно высылает инструкции по выявлению "ненадёжных" клиентов коммерческим банкам.

– Любая неуплата налогов автоматически подпадает под отмывание доходов, полученных преступным путём.

Если вы попали "на карандаш", то сначала к вам присматриваются, а потом приходят без предупреждения. А если придут с полицией или ОБЭП, то всё, спокойная жизнь закончена.

Налоговый контроль никто ослаблять не собирается. Важно вооружиться аргументами и уметь себя защитить.

Если вы хотите иметь больше прибыли, развиваться и расширяться без получения "палок в колёса" в виде блокировки счетов, вечного общения с налоговиками, то вам обязательно надо посетить новый и единственный практикум легендарного Владимира Турова:

"Жизнь без блокировки счетов и претензий от ФНС и банков" 26–27 июля.

На семинаре выступит бывший начальник ОБЭП г. Москвы с брифингом:

"Как ОБЭП следит за собственниками, или Почему обороты компании не важны при выборе места визита".

  • Как спецслужбы следят за собственниками и главбухами (особенно занимающихся незаконным выводом наличности).
  • Как решают, куда и когда идти.
  • Что делать, когда пришли "маски-шоу", чтобы не усугубить ситуацию.
  • Права предпринимателей при обысках и допросах.
  • Чем реально грозит собственнику приход гостей и заведённое уголовное дело.
  • Как защитить свои права в проверках с участием силовиков.

В течение дня участники смогут пообщаться тет-а-тет с гостем.

Успейте записаться с максимальной скидкой!

Подробности: 8 (800) 100-97-11 или на сайте.

Организатор уникального мероприятия для мира бизнеса: консалтинговая группа "Бизнес-школа "Капитал".

Фото: "Капитал"


Другие новости в разделе: Экономика
Подпишитесь на еженедельную рассылку статей E1.RU
просмотров: 12736 | версия для печати
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

E1 > Новости > Экономика
Статьи о ремонте Перейти
18.10.2017 
Как выбрать непромерзающую дверь для частного дома
17.10.2017 
Топ-13: дизайнерские предметы для животных
13.10.2017 
Топ-5 иностранных блогов о дизайне
Отправить новость Перейти
Отправьте вашу новость в редакцию портала E1.RU. Если она будет интересной, мы обязательно ее опубликуем.
Архив новостей  
30.09.2017
Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
23 4 5678
9 10 11 12131415
1617 18 19 202122
23242526272829
3031     
RSS-подписка Перейти
Подписка на RSS-канал новостей E1.ru
Подписка на новости E1.RU (с картинками)
@e1news: Следуйте за нами в Твиттере

Новости на E1.ru

Недвижимость Добавить объявление
  Аренда   Продажа квартир   Новостройки
Продам 4-комнатную квартиру
Карла Маркса, 40
Цена: 4 300 000 руб.
Продам 1-комнатную квартиру
Светлый Микрорайон, 5
Цена: 1 750 000 руб.
Работа перейти
Резюме (160790)

Вакансии (7077)
Разместить резюме
Разместить вакансию



Продажа авто, мото
перейти
Audi Q5 1 150 000 руб. 2012, автомат, 2л
Kia Sorento 1 152 000 руб. 2013, автомат, 2.2л
Chevrolet Orlando 699 196 руб. 2013, механика, 1.8л
Toyota Camry 609 000 руб. 2008, автомат, 3.5л
Новости звезд Перейти