24 сентября четверг
СЕЙЧАС +7°С

В отношении руководителей "Актив-Инвеста" возбуждено новое уголовное дело

Построенная на деньги вкладчиков недвижимостьпередавалась одному из основателей финансовой пирамиды.

Поделиться

Сотрудники ГУ МВД России по УрФО  вскрыли новые факты противоправной деятельности создателей финансовой пирамиды «Актив-Инвест». По имеющимся данным, в период с 2007 по 2010 годы Илья Б. и Александр Х. переводили денежные средства, полученные в результате мошеннических действий от членов НКО КПКГ «Актив», на банковские счета заинтересованных лиц. Впоследствии деньги в размере более 90 млн рублей перечислялись на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга. Продолжая реализовывать свой преступный замысел, подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения переданы одному из основателей «Актив-Инвеста».

В отношении Ильи Б. и Александра Х. возбудили  уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Напомним, структура "Актив-Инвест"  действовала в девяти регионах России - Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском  крае, республиках Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и г. Москва. Она привлекала денежные средства населения, обещая баснословный доход за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс» — от 60% годовых. При этом фактов использования вверенных им вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли не установлено. По версии следствия,  в результате данных действий, количество вовлеченных в финансовую «пирамиду» лиц превысило 32 тысячи граждан, а сумма полученных от них денежных средств составила более 2,5 млрд рублей.
 

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!