Как следует из документов Mossack Fonseca, 4 августа 2014 года старший сотрудник юридической конторы Dr. K. Chrysostomides & Co LLC Джордж Иоанну направил в учредительный отдел фирмы Mossack Fonseca электронное письмо с просьбой
зарегистрировать новую компанию в интересах «человека, связанного с политикой».
«Речь идет о холдинговой компании для его бизнеса, она не будет иметь никакого отношения к его политической деятельности», — указал в письме Иоанну и попросил сообщить, возьмется ли фирма за это поручение.
Через 17 дней учредительные документы на компанию «с украинскими корнями» были поданы в регистрационный департамент БВО.
В качестве адреса для новой компании, названной Prime Asset Partners Ltd. (схожее с названием украинской холдинговой компании Порошенко), было выбрано здание Akara
Building, где имеют «прописку» тысячи офшорных фирм со всего света. Единственным владельцем стал Порошенко, указавший свой киевский адрес. Приложенная к документам копия паспорта подтверждала, что бенефициарным владельцем был именно президент Украины.
В данных Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации «Рошен», а источником средств должны служить «доходы от коммерческой
деятельности».
Президент Украины не указал свою новую офшорную компанию и «вспомогательные» компании в финансовой декларации за 2014 год. Нет сведений об этом и в декларации за 2015 год. Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая Порошенко, сообщила, что были
учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года). При этом холдинговая компания с БВО владеет кипрской компанией, которой, в свою очередь, принадлежит голландская
компания.
В присланном по электронной почте письме управляющий директор ICU Макар Пасенюк объясняет, что это связано с тем, что «акции зарегистрированной на БВО Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости, при этом в декларации за 2014 год необходимо было указывать
только подобные акции». Однако согласно документам, полученным OCCRP, с самого момента регистрации 21 августа 2014 года акции Prime Asset Partners Ltd. на самом деле стоят 1000 долларов, а их единственным владельцем записан Порошенко. Общая стоимость акций ее кипрской «дочки», CEE Confectionary,
составляет 2000 долларов, а голландское подразделение, «Рошен» Europe B.V., имеет уставный капитал, равный 85 долларам.
Журналисты-расследователи из ряда стран провели совместное глобальное расследование, связанное с финансовыми махинациями мировых лидеров, теневыми схемами вывода средств с целью их отмывания и
уклонения от налогов
Часть документов из офшорных компаний Панамы были получены в ходе совместной работы немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP),
сообщает пресс-служба OCCRP.
Благодаря масштабной утечке конфиденциальных документов стало известно, как богатые и влиятельные люди используют офшорные зоны, чтобы скрыть свои доходы. В частности, с одной из самых засекреченных компаний мира — панамской юридической фирмы Mossack
Fonseca — просочились 11 млн документов, пишет ВВС.
Так называемые #panamapapers демонстрируют, как Mossack Fonseca помогали клиентам отмывать деньги, уклоняться от санкций и налогов. В документах упоминаются 72 действующих или бывших главы государств, в том числе диктаторы, которых
обвиняют в хищении государственных средств своих стран.
Документы изучали 107 медиаорганизаций из 78 стран.
Директор ICIJ Джерард Райл отметил, что #panamapapers охватывают повседневный бизнес компании Mossack Fonseca за последние 40 лет.
«Я думаю, что
из-за объема документов их обнародование окажется, вероятно, крупнейшим в истории ударом по офшорам», — сообщил Райл.
Цитата: От пользователя: It could had been your ad here
У вас все лишь бы закрыть и запретить а не создать условия и зарабатывать.
нууу...нихрена вы не поняли...
как раз условия для российских компаний и создаются - летай, не хочу... и сервис улучшай и... ваще... самая короткая дорога
и керосин экономить можно... :lol:
Отец Дэвида Кэмерона и бывшие депутаты партии консерваторов оказались в числе сотен лиц, названных в беспрецедентной утечке конфиденциальных документов, показывающих, как самые состоятельные люди мира скрывают свое
богатство, - пишет The Independent.
Хотя сам Кэмерон не назван в докладах, премьер-министр Великобритании связан с "Panama Papers" через его покойного отца Яна Камерона, который умер в 2010 году.
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей, который
координирует исследования в 11 миллионов секретных файлов, слитых анонимным источником, г-н Кэмерон воспользовался услугами Mossack Fonseca’, чтобы защитить свой инвестиционный фонд Blairmore Holdings Inc.
