ВНИМАНИЕ! Сбербанк начал яростно исполнять Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
т.е. у вас могут заблокировать карты и онлайн банк без предупреждения если:
- вам на карту
пришли деньги от юр.лица
- вам поступают на карту деньги от разных физ. лиц
- вы пополняете свой счёт карты крупную сумму
Для разблокировки от вас потребуют документы подтверждающие законность сделки , экономическую целесообразность и источник дохода.
У меня
лично заблокировали 30 сентября карту , сославшись на 115 фз. Думается я такой не один.Будьте бдительны у кого нет документов подтверждающих законность денег. 8(
19/5 |
| Поделиться:
Re: СБЕРБАНК блокирует счета карт и просит доказат...
Предполагаю, что в вашем договоре есть пункт, разрешающий банку списывать очередной пропущенный платёж с любых ваших счетов в этом банке. Уверен, что блокировка при этом не будет
иметь значения
12/0 |
| Поделиться:
Re: СБЕРБАНК блокирует счета карт и просит доказат...
тут сама суть вопроса важна. доверия нет банку.
платежи могут быть разные . например остался со строительства паллет кирпича продал его фирме , они мне деньги на карту перевели. А банк раз и блокирнул и иди доказывай что ты не верблюд. трать свое время и нервы
11/5 |
| Поделиться:
Re: СБЕРБАНК блокирует счета карт и просит доказат...
мудрец, ты не обижайся ;-)
проще всего заниматься незаконными операциями, прикрываясь фразами про незнание
что мешало перед переводом принести в банк подписанный договор? :ultra:
сумма, как понимаю, была небольшая
и не было бы сейчас страданий :beach:
6/26 |
| Поделиться:
Re: СБЕРБАНК блокирует счета карт и просит доказат...
банк коммерческая структура , и заниматься расследованиием откуда ? и на что ? не их дело. на то есть свои органы гос.власти.
так если дело пойдет, супермаркеты при покупке 1 кг картошки начнут спрашивать откуда деньги и только потом продавать
могу лишь только предположить два варианта:
либо то юрлицо скупило остатки кирпича у полгорода физиков ))) :-D
либо вы слишком часто получаете деньги от юриков непонятно за что, а объяснять не хотите :ultra:
без обид ;-)
16/4 |
| Поделиться:
Re: СБЕРБАНК блокирует счета карт и просит доказат...
если народ начнет уходить и закрывать счета и вклады , банк точно от этого не выйграет.
минимум половине банков деньги физиков не нужны, у них и так избыток ликвидности, а 2ю половину банков прикроют в течение пары лет
не надо
строить иллюзий
8/5 |
| Поделиться:
Re: СБЕРБАНК блокирует счета карт и просит доказат...
Под 115 фз банки вольны делать с клиентами все что угодно, закон предоставляет широкие полномочия. Если не подтвердите происхождение средств, то скажут забирайте деньги и досвидания. И больше в данном банке Вам делать нечего. Скоро ЦБ
будет рассылать списки с ю.л. И Ф.л. По банкам, вот так влёгкую можно себе запороть всю финансовую жизнь.
Под 115 фз очень часто подпадаю новые клиенты, Вы такой? Я по 2 и 3 пункту периодически очень активно себя веду, вопросов не было.
16/0 |
| Поделиться:
Re: СБЕРБАНК блокирует счета карт и просит доказат...
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
