Интересный банк, с единственным офисом в городе заблокировал в один день все мои карты и выдал на руки письмо, в котором, ссылаясь на ФЗ № 115 "О противодействии легализации(отмыванию) доходов", просит "предоставить в виде развернутого письма, либо письма-пояснения экономическую целесообразность
операция по поступлению/снятию денежных средств на мои текущие счета и документально подтвердить источник происхождения денежных средств".
Подскажите, какой порядок действия в таких случаях?
Как нужно правильно объяснить экономическую целесообразность операций по
поступлению/снятию денег с карт?
выдал на руки письмо, в котором, ссылаясь на ФЗ № 115 "О противодействии легализации(отмыванию) доходов", просит "предоставить в виде развернутого письма, либо письма-пояснения экономическую целесообразность операция по поступлению/снятию денежных
средств на мои текущие счета и документально подтвердить источник происхождения денежных средств".
Вопрос нередкий, можно погуглить :-)
Цитата: От пользователя: Макетонский
Подскажите, какой порядок действия в таких случаях?
Как нужно правильно объяснить
экономическую целесообразность операций по поступлению/снятию денег с карт?
Можно объяснить как есть. Если, конечно действия не прямо прописаны в качестве противозаконных. Плюшки, конечно прикроют, но санкций против вас скорее всего не будет.
Как нужно правильно объяснить экономическую целесообразность операций по поступлению/снятию денег с карт?
пояснить где взяли, зачем перечислили вы или вам и с какой целью обначилили
такто сейчас в тренде дробить нажитое на 10-20 карт
разных банков подставного лица или лиц, мелкие суммы то ли не мониторят настолько пристально, то ли успевают проскочить до блокировки
:-D Раньше люди помогали школьникам написать сочинение для экзамена по литературе, теперь, как я погляжу, помогают и после школы.
Цитата: От пользователя: Макетонский
В свободной форме можно писать, что и как.
Если требуют документы по которым идут перечисления, то нужно будет предоставить.
Если перечисления идут от юриков, а еще и от тех, кто проходит у них так же по запросам, то могут попросить и счета закрыть.
Если от
юриков, которые "чистые", но постоянные зачисления, то для банков это на обнал смахивает. Нужно объяснить, что это не так.
Так что, если все законно у вас, то адекватно описываете ситуацию и от вас отстают. Если будут в вашем сочинении элементы фантастики, то прихлопнут (простите за мой
французский) .
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)
