Центральный банк России отозвал лицензию у Инвестрастбанка

Центральный банк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Инвестрастбанка (ИТБ), сообщает регулятор.

"Банк ИТБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности", – говорится в сообщении.

Офис Инвестрансбанка, а также несколько банкоматов есть и в Екатеринбурге. В отделении нам подтвердили, что у банка отозвали лицензию. Но подробностей пока не сообщили.

– Нам назначат временное руководство. После будем говорить о дальнейших действиях.