В Екатеринбурге закончено расследование дело торговцев БАДами

Главным следственным управлением при ГУВД по Свердловской области закончено расследование многоэпизодного уголовного дела по факту мошенничества, совершенного организованной преступной группой в отношении пожилых граждан. Злоумышленникам удавалось выманить у своих жертв крупные суммы денег, а "в подарок" за это потерпевшие получали биологически активные добавки.

Как сообщает пресс-служба ГУВД области, организаторами и руководителями преступной группы являлись двое мужчин. Один из них осуществлял руководство за деятельностью "менеджеров" (каждый из которых отвечал за свой "проект") и "консультантов", занимавшихся непосредственно переговорами с потенциальными жертвами. Также руководитель ОПГ занимался подбором новых участников и их обучением методам преступной деятельности. Второй гражданин осуществлял руководство и контроль за деятельностью курьерской службы и подбор курьеров для доставки "чудо-препаратов", обеспечивал финансовую поддержку группы и распределял прибыль, полученную в результате совершения преступлений. Часть этой прибыли направлялась на поддержание преступной деятельности, в том числе на выдачу "заработной платы" всем участникам группы, оплату услуг связи, аренды помещения, рекламы препаратов в средствах массовой информации, а также для приобретения препаратов и биологически активных добавок. Руководители группировки в целях укрепления исполнительской дисциплины даже ввели систему штрафов, денежные средства от которых использовались в интересах группы и личных интересах руководства.

Началось всё в Челябинске еще в декабре 2009 года. Там был арендован офис, а все участники группы обеспечены телефонами с сим-картами с возможностью переадресации и абонентскими номерами, имеющими код Москвы, с использованием которых планировалось совершать звонки на стационарные и сотовые абонентские номера телефонов граждан Екатеринбурга и Свердловской области. Преступники звонили людям, которые ранее приобретали различные препараты, в том числе биологически активные добавки, после просмотра рекламы, транслирующейся в СМИ, и сообщали им о том, что у них есть возможность выиграть крупную сумму денег, если они готовы заплатить определенный "налог".

Участники группы являлись неплохими психологами, они были достаточно разговорчивыми, коммуникабельными и артистичными личностями. С целью введения граждан в заблуждение, в качестве подарка обещали им биологически активные добавки и другие "полезные для организма препараты". Полученные в результате мошенничества денежные средства передавались через курьеров организаторам. Естественно, потерпевшие не получали обещанных денежных средств, а получали только БАДы и препараты, которые они указывали в заказе. Причем их реальная стоимость была значительно ниже той, которую приходилось платить доверчивым потребителям. После очередного обмана участники ОПГ связывались с одним из организаторов, который находился в Челябинске, и должен был довести дело до конца. Он обеспечивал получение на территории Екатеринбурга и Свердловской области денежных средств через нанятого им курьера, который и должен был перевезти деньги в Челябинск и передать организатору. Часть полученных средств мужчина передавал курьерам за выполненную работу по доставке препаратов.

Мошенничество с размахом

Со временем, когда злоумышленники поняли, что таким способом можно хорошо заработать, они решили перебраться в Екатеринбург, где создали "фирму-однодневку". Все участники ОПГ с целью конспирации были разделены на три подгруппы. Для их проживания арендовывались три квартиры в разных районах города. Была обеспечена и техническая возможность совершения членами группы преступлений. Помимо уже указанных средств связи у мошенников имелась даже собственная мини-АТС. Кроме того, организаторы обеспечили каждого участника ОПГ методическими рекомендациями по продаже биологически активных добавок, в том числе учебной литературой по медицине, аннотациями к препаратам, сведениями о лицах, ранее приобретавших препараты, в том числе БАДы, проживающих на территории Екатеринбурга и области.

Тем временем количество участников ОПГ увеличивалось - уже к февралю 2010 года в группу входили также и жители Екатеринбурга. Работали все по той же схеме, что и в Челябинске. Преступники выбирали пожилых людей, звонили им на сотовые и стационарные телефоны, вводили их в заблуждение и опять же сообщали им о прекрасной возможности получения выигрыша при условии оплаты "налога".

Трижды обманутая

Одну из потерпевших мошенникам удалось обмануть как минимум трижды. Участница преступной группы позвонила на домашний телефон пожилой женщине и сообщила, что та путем случайного выбора выиграла в лотерее 250 тысяч рублей и что возможность выплаты денежных средств может подтвердить финансист одного из банков Москвы. Мошенница тут же передала трубку телефона своему сообщнику, который представился работником банка, подтвердил информацию о выигрыше и пообещал, что ей будет предоставлена возможность получить путевки на лечение на выбор в санаториях и на курортах России и Свердловской области. Опытный переговорщик убедил жертву, что той будет обеспечена бесплатная доставка лекарственных препаратов производства Германии, а также страховка жизни и здоровья - как для самой женщины, так и для её матери. Чтобы это все получить, необходимо было всего лишь заплатить подоходный налог. Окончательно мошенники запутали женщину, предложив ей отказаться от санаторного лечения, в результате чего сумма выигрыша может возрасти до 400 тысяч рублей. Доверчивая гражданка согласилась и передала курьеру более 140 тысяч рублей, что составляло как раз 35% от суммы обещанного выигрыша. Мошенники в качестве подарка пообещали ей биологически активные добавки. В этот же день курьер доставил по нужному адресу БАДы и забрал деньги.

Спустя некоторое время злоумышленники снова позвонили доверчивой женщине и сообщили, что "счастливая участница розыгрыша" может получить кроме выигрыша в сумме 400 тысяч рублей за себя, еще и выигрыш в сумме 400 000 рублей за иного участника данной программы, но при условии уплаты подоходного налога за этого счастливчика. И вновь наивная гражданка согласилась передать через курьера денежные средства, сумма которых составила более 140 тысяч рублей с целью дальнейшего получения выигрыша - 800 тысяч рублей, так как оснований не доверять мошеннику, который вновь представился сотрудником банка, у неё не нашлось. В тот же день нанятый курьер привез ей в подарок еще несколько упаковок биологически активных добавок, а потерпевшая в свою очередь опять передала ему деньги. Но и на этом дело не закончилось. Еще через некоторое время мошенники снова позвонили своей доверчивой клиентке и сообщили, что она может получить ранее обещанный выигрыш в сумме 800 000 рублей при условии уплаты налога, который составлял порядка 80 тысяч рублей. Кроме того, обманщики вновь пообещали предоставить женщине в качестве подарка биологически активные добавки. И она вновь согласилась и передала через курьера денежные средства.

Опытным мошенникам в ходе беседы с женщиной удалось выяснить, что у нее еще имеется в наличии крупная сумма денег, которая лежит на сберегательной книжке. Естественно, дерзкие злоумышленники вновь решили нажиться на чересчур доверчивой женщине и через три дня снова набрали номер обманутой гражданки. Трубку опять передали "финансисту банка", который сообщил потерпевшей о якобы возможном получении еще 720 000 рублей и лекарственного обеспечения в течение пяти лет, опять же при условии уплаты подоходного налога теперь уже в сумме более 150 тысяч рублей, в качестве же подарка опять пообещали привезти БАДы. Удивительно, но женщина опять согласилась передать через курьера денежные средства, и у нее снова не возникло никаких сомнений в порядочности и честности обманывавших ее людей.

И это не единственный человек, который попался на удочку мошенников. Все схемы обмана были абсолютно аналогичными. Остается только удивляться, насколько сильна в людях потребность получить шальные деньги, не прилагая для этого никаких усилий. На этом и удалось сыграть мошенникам.

Задержать злоумышленников свердловским сыщикам удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, инициированных сообщениями обманутых жителей Свердловской области. Расследование завершено, материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Степень ответственности каждого из фигурантов дела определит суд.

Фото с сайта www.mk.ru