Офшорным компаниям будет труднее судиться в России

Компаниям, зарегистрированным в офшорах, может стать труднее судиться в России. На ответчиков по искам российских компаний может быть переложено бремя доказывания невиновности, в первую очередь путем раскрытия бенефициаров. Юристы посчитали соответствующее решение Высшего арбитражного суда (ВАС) желанием примкнуть к тренду тотальной деофшоризации российской экономики. Об этом пишет РБК daily.

Как сообщает издание, на прошлой неделе ВАС рассмотрел дело по иску ТСЖ «Скаковая, 5» к компании «Артекс Корпорейшн» (зарегистрирована в Содружестве Доминики). Товарищество требовало вернуть ему нежилые помещения в Москве.

ВАС направил дело на новое рассмотрение, но в своем определении о передаче дела в президиум судьи решили применить новый подход к бремени доказывания добросовестности. Отмечая, что компания-ответчик зарегистрирована в офшоре и выявить ее бенефициара невозможно, судьи решили, что «бремя доказывания наличия либо отсутствия обстоятельств, защищающих офшорную компанию, должно возлагаться на офшорную компанию». «Такое доказывание осуществляется прежде всего путем раскрытия информации о том, кто в действительности стоит за компанией, то есть раскрытия информации о ее конечном бенефициаре», — подчеркивается в определении. Согласно действующему законодательству доказывать, что ответчик виновен, должен истец.

Ряд опрошенных РБК daily юристов назвал данное действие знаковым и поддерживающим тренд «деофшоризации» экономики: «До сих пор еще ни разу суд не обязывал компанию раскрывать своих конечных выгодоприобретателей под угрозой отказа в судебной защите ее интересов и притязаний», — говорит старший юрист налоговой практики Sameta Ксения Левина, - это связано с деофшоризацией, которая включает в себя в том числе и борьбу с непрозрачными схемами владения».

Тем не менее некоторые юристы высказались о решении судей ВАС критически: «Практика, которую своим реше¬нием может сформировать ВАС, не соответствует действующему гражданскому и процессуальному законодательству, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. - Если ВАС установит такую не основанную на законе практику переложения бремени доказывания с одной стороны на другую на основании того, что это лицо зарегистрировано в стране, где сложно провести розыск или установить бенефициара, это будет означать внеправовой произвол».

Фото с сайта vesti.md