Россия вводит банковские контрсанкции против 41 государства

Росфинмониторинг обязал банки передавать информацию о финансовой активности клиентов из стран, наложивших санкции против РФ. В «черный список» ведомства вошло 41 государство, сообщают «Известия».

Перечень стран, попавших под контрсанкции, сформирован в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России, заявил изданию знакомый с внутренней политикой Росфинмониторинга источник. Если банк будет пренебрегать новыми требованиями, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона. Самая жесткая мера наказания – отзыв лицензии.

Письмо с инструкцией направлено во все российские банки. В документе подробно объясняется, за счет каких критериев та или иная страна попала в «черный список». Помимо пункта о санкциях против нашей страны, в письме также говорится о государствах, не выполняющих требования FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), странах, которые поддерживают терроризм, не ведут борьбу с коррупцией и потворствуют свободному обороту наркотиков.

«Из-за санкций объем операций сократился, и резко возросла вероятность, что разнообразные и растущие операции со странами, например, ЕС имеют необычный характер, – отметил Ведущий эксперт Raex Брий Беликов. – Другими словами, если устойчивые на протяжении последних лет объемы транзакций между резидентами разных юрисдикций не пострадали в результате введения санкций, высока вероятность того, что под видом внешнеторговых отношений технические компании маскировали схемы вывода капитала».