В Москве задержаны лжебанкиры, выведшие в тень более 50 млрд рублей

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые вывели из легального оборота в теневой сектор экономики более 50 млрд руб. и извлекли доход в сумме свыше 1 млрд руб. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева.

«В полицию Москвы поступила информация в отношении организованной группы лиц, осуществляющей незаконную банковскую деятельность на территории столицы и иных регионов России. Сотрудниками полиции установлено, что в период с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций», – сказала Алексеева.

По данным полиции, незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств фигуранты вели в различных регионах России, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. Доставка денежных средств в Москву осуществлялась авиатранспортом, дальнейшая незаконная инкассация проводилась на бронированном автотранспорте. Ежедневно группой осуществлялась выдача более 150 млн наличных рублей.

«29 сентября сотрудниками и следователями полиции было проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов и в офисах, в ходе которых обнаружены и изъяты более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, содержащих сведения о незаконной деятельности, первичная финансово-хозяйственная документация, денежные средства в сумме более 154 млн руб.», – сказала Алексеева.

Представитель МВД отметила, что операцию по задержанию подозреваемых провели оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве.

«Установлено, что в результате осуществленных межрегиональной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 млрд руб. и извлечен доход в сумме свыше 1 млрд руб. В отношении задержанных, в том числе организатора аферы, уголовное дело расследуется по статье "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере"», – сказала Алексеева.