«Уверял всех, что он брокер». Екатеринбуржец занял у знакомых 42 млн рублей и уехал в другой город

31-летнего выпускника Уральского федерального университета обвинили в создании финансовой пирамиды. Антон брал деньги у друзей и знакомых, обещая приумножить вложения, но в итоге оставил инвесторов ни с чем. Общая сумма ущерба превысила 40 миллионов рублей. Рассказываем схему, из-за которой пострадали десятки людей.

В редакцию E1.RU обратился один из пострадавших по имени Дей. Молодой человек узнал от своего хорошего друга, а тот — от знакомого, что в Екатеринбурге есть брокер Антон, обещающий прибыль под 109% годовых, и решил воспользоваться его услугами. Только вот вместо договора об оказании услуг они заключили договор займа.

«Самохин уверял друзей, что он брокер и торгует на застрахованных счетах, что он занимается разработкой бизнес-проектов и для этого готов взять деньги взаймы. Вначале действительно платил проценты и показывал роскошную жизнь, проводил праздники со звездными гостями, популярными музыкальными группами, но начались задержки и обещания, отсылки на банки, что они не дают провести транзакции», — рассказывает Дей.

Всего он передал Антону два миллиона рублей и еще один миллион одолжил другу, чтобы тот также воспользовался услугами брокера. Вскоре он понял, что никакой сверхприбыли не получит, а вероятно, и совсем потеряет свои средства, и обратился в полицию, суд и федеральную службу судебных приставов. Выяснилось, что на Антона уже заведено 37 исполнительных производств общей суммой 41 998 147 рубля.

Пострадавшие объединились в надежде, что Антона удастся привлечь к ответственности по статье о мошенничестве, однако полиция отказала в возбуждении уголовного дела после проведения проверки в связи с отсутствием состава преступления по статье 159 УК РФ (копия постановления имеется в распоряжении редакции).

Сам Антон в разговоре с теми, кто передавал ему деньги, злой умысел всячески отрицает. Говорит, что сам погряз в долгах и кредитах, и всё потерял точно также, как и те, кто верил в стартапы. Он уверяет, что никого «не обманывал, и Бог это видит».

Сейчас Антон проживает в Москве и работает таксистом, чтобы небольшими суммами оплачивать долги. Куда оказались направлены 42 миллиона рублей, нам выяснить не удалось.

В разговоре с журналистом E1.RU Антон Самохин категорически отвергает обвинения в мошенничестве и создании финансовой пирамиды. Он настаивает на том, что никаких противоправных действий не совершал, а все финансовые отношения носили исключительно гражданско-правовой характер. Главным аргументом своей невиновности Самохин называет то, что он не скрывается и продолжает отвечать по обязательствам.

«Дей общался со знакомым знакомого, который просто сказал, что на протяжении трех лет есть малый бизнес, куда можно вкладывать деньги и получать прибыль. Если он говорит, что я у него что-то просил, пусть он хотя бы одно сообщение покажет. Он на ежемесячной основе получает выплаты, небольшие, 15–20 тысяч. Пусть он найдет хотя бы одного мошенника, который, находясь в полной заднице, еще какие-то деньги ему скидывает со своей зарплаты», — говорит Антон.

Молодой человек признаёт, что у него есть крупные долги и исполнительные производства на общую сумму около 42 миллионов рублей, но объясняет это тяжелым финансовым положением, а не мошенничеством. С его слов, часть долгов — это кредиты в банках и МФО. Своего бывшего бизнес-партнера Дея он называет человеком, который действует из мести и использует СМИ для давления.

Адвокат Дмитрий Палтусов объяснил E1.RU, что для признания действий Самохина мошенничеством необходимо доказать наличие умысла, что человек изначально не планировал ничего возвращать. По мнению эксперта, именно из-за отсутствия умысла полиция не стала возбуждать уголовное дело, иначе Антону грозило бы до десяти лет лишения свободы по статье 159 УК РФ.

«Я думаю, Антон делает хотя бы небольшие переводы сознательно, чтобы показать полиции, что у него нет умысла людей обмануть, просто нет возможности вернуть всю сумму. Хотя понятно, что взять несколько миллионов, а вернуть какие-то копейки — это не совсем честно. Но конструкция статьи устроена так, что здесь нужно доказать умысел, что он заведомо не мог эти деньги вернуть и не планировал их возвращать», — говорит Дмитрий Палтусов.

Главная рекомендация юриста: потенциальные инвесторы должны сами отвечать за свои решения и проверять заемщика перед тем, как давать деньги. Нельзя полагаться на честное слово — нужно требовать документы, убеждаться в наличии реальной деятельности, смотреть отчетность компаний через налоговые ресурсы.

«Взрослые люди должны сами понимать, кому и на что они дают деньги, и не просто надеяться на честное слово, а проверять брокера. Нужно смотреть документы, как он их вкладывает, куда, через какие договоры, какую эта деятельность принесла доходы в прошлые периоды, посмотреть публичную отчетность этой компании», — подчеркивает адвокат.

Кроме того, он напоминает, что брокерская деятельность требует лицензии Центробанка, и человек не может называть себя брокером без соответствующей аккредитации. Государство давно регулирует эту сферу, поэтому, если кто-то обещает доход без лицензии и документов — это серьезный повод насторожиться.

Ранее мы рассказывали, как десятки екатеринбуржцев продолжают попадаться на сказочные уловки мошенников. Семьи и компании арендуют глэмпинги, переводят десятки тысяч рублей, после чего аферисты перестают выходить с ними на связь.

О том, как еще уральцев разводят аферисты, читайте в специальном разделе.