В Екатеринбурге расследуют масштабное банковское мошенничество

Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Об этом сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, главными подозреваемыми по этому скандальному, громкому делу проходят 4 человека: среди них Екатерина Ипатова 1984 г.р, Александр Иванов 1968 г.р., Андрей Храпов 1961 г. р., Вадим Балуев 1975 г.р. Эти граждане, по мнению следственных органов, осенью 2010 года входили в состав организованной преступной группы и путем обмана похитили денежные средства клиентов банка в особо крупном размере, на общую сумму более 160 млн руб.

Так, Екатерина Ипатова, являясь, по мнению следствия, участником ОПГ и, одновременно, сотрудником банка, название которого, временно, в интересах следствия, не разглашается, неоднократно обращалась к персональным данным и данным счетов клиентов банка с целью получения информации о наличии на счетах денежных средств.
"После получения достоверных сведений о наличии на счетах клиентов денежных средств другой участник мошеннической структуры, Андрей Храпов, являясь, по мнению следствия, руководителем преступной группировки, с помощью фиктивных документов для перечисления денежных средств, изготовленных третьим участником группировки Вадимом Балуевым, обеспечил перевод денежных средств со счетов клиентов банка на расчетные счета, подконтрольные их организации. Полученные таким незаконным образом денежные средства были обналичены через так называемые "номинальные" структуры и поделены между участниками ОПГ. Как только члены группировки узнали, что на их след вышли представители полиции, они подались в бега и сейчас объявлены в розыск", - рассказал Горелых.

ГУ МВД выступило с официальным обращением ко всем жителям Свердловской области: если кто-либо что-либо знает о местонахождении вышеперечисленных граждан, то нужно сообщить об этом в ГУ МВД России по Свердловской области. Круглосуточный телефон доверия 358-71-61, либо телефон главного следственного управления 358-84-73. Конфиденциальность и анонимность гарантируется. Не исключено, что члены этой криминальной структуры могли совершать аналогичные преступления и в других субъектах РФ.