Екатеринбургский адвокат рассказал, как бороться с черными риелторами

Недавно мы писали о том, что в Екатеринбурге больше 8 лет орудует аферистка. Женщина входит в доверие, берет под расписку крупные суммы денег якобы для покупки квартиры или развития бизнеса и затем заявляет, что денег нет. Имущества на ней никакого нет, а с маленькой пенсии приставы взыскивают копейки. При этом лжериелтор успешно избегает уголовного преследования. Как пострадавшим добиться справедливости в такой ситуации, нам рассказал адвокат Павел Погорелкин.

— У меня имеется опыт привлечения к уголовной ответственности подобных «риелторов». Была такая Чернышева Дарья, которая действовала похожим образом — брала деньги под расписку и исчезала. Сначала также неоднократно отказывали в том же отделе полиции № 5, но потом дело возбудили и направили в суд. В итоге был вынесен обвинительный приговор и ее посадили (приговор Ленинского суда по делу № 1–144/2019), — рассказал Павел Погорелкин.

По его словам, сотрудники полиции часто ссылаются на гражданско-правовые отношения и важно доказать, что человек изначально не хотел оказывать услугу и собирался похитить деньги. Например, об этом говорит наличие у человека большого количества долгов. Либо когда человек берет деньги за подбор или продажу квартиры и ничего при этом не делает. Если у него нет никакой переписки с застройщиком или хозяевами, подтверждающей его реальные действия.

— Для привлечения к уголовной ответственности необходимо доказать, что человек не намеревался возвращать полученные денежные средства и умысел на хищение возник до их получения. Об этом может свидетельствовать заведомое отсутствие у него реальной возможности вернуть денежные средства, сокрытие информации о наличии задолженностей и распоряжение полученными деньгами в личных целях вопреки условиям договора, — пояснил адвокат.

Чтобы помочь людям, которые попали в такую ситуацию, мы попросили нашего собеседника написать подробную инструкцию о том, как привлечь к уголовной ответственности мошенника, похитившего деньги через договор займа, расписки либо оказания услуг.

Алгоритм действий:

1. Проконсультироваться с юристом, как грамотно поступить в этой ситуации.

2. Постараться найти как можно больше других потерпевших от этого человека через социальные сети, знакомых, форумы, группы во «ВКонтакте», написать пост или объявление. Когда заявление написано от группы лиц, это придает ему больший вес и увеличивает вероятность возбуждения уголовного дела.

3. Подготовить заявление о привлечении к уголовной ответственности, лучше коллективное, в котором описать и доказать, что умысел на хищение денежных средств возник у мошенника именно в момент получения денежных средств (самое главное!). К заявлению приложить документы о передаче денежных средств (расписку, переписку, договоры, выписку со счета потерпевшего) или указать свидетелей, которые могут подтвердить передачу денежных средств.

4. Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности (лучше коллективным). Рекомендуется заявление взять в электронном виде, чтобы сэкономить себе время при даче объяснения, так как сотрудники полиции долго опрашивают и в объяснении иногда не указывают все ваши пояснения по обстоятельствам дела.

5. Проявить настойчивость при подаче заявления в полицию. Иногда сотрудники полиции отговаривают от подачи заявления, убеждают, что между потерпевшим и мошенником гражданско-правовые отношения и лучше обратиться в суд. Конечно, в суд можно обратиться, но это не повод не обращаться в полицию.

6. Обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств. Вступившее в законную силу решение будет означать, что факт невозврата денежных средств или неоказанных услуг установлен судом и никто не сможет это отрицать. Судебное решение не помешает вам привлечь к уголовной ответственности мошенника.

7. Контролировать проведение проверки до возбуждения уголовного дела и следствие после. Вы имеете право ознакомиться с материалом проверки, если отказано в возбуждении уголовного дела, в том числе путем фотографирования. В нем можно выяснить что мошенник поясняет сотрудникам полиции по данной ситуации.

8. Очень важно сотрудничать с полицией. Если у вас есть какие-либо факты или возможности — помогайте сотрудникам полиции во время проверки и расследования, предоставляйте все документы, которые они просят у вас, приходите для дачи объяснения, не уклоняйтесь. Это в ваших интересах.

Напоминаем, что признаками мошенничества являются:

— Множество потерпевших, занявших мошеннику деньги или передавших для оказания услуг, которые не были фактически оказаны.

— Расходование денежных средств на другие цели, отличные от тех, которые лицо указывало в момент займа.

— Отсутствие возможности отдать долг в момент получения денежных средств при мошенничестве путем займа (о наличии у лица долгов можно узнать через сайт судебных приставов).

— Отсутствие получения денежных средств потерпевшего теми лицами (организациями), которым эти деньги предназначались. К примеру, оформляется тур и деньги передаются для бронирования гостиницы, но выясняется, что номер на потерпевшего не забронирован.

— Подделка документов — к примеру, подделаны подписи противоположной стороны.

— Невозврат займа в течение продолжительного времени.

— Имеется возможность вернуть займ, но лицо уклоняется от этого. То есть мошенник никогда и не планировал возвращать займ.

Почитайте, как мужчина обещал друзьям «дешевые» квартиры, брал деньги и исчезал. Теперь его судят.

Ранее мы писали, как уральский певец взял деньги под расписку и присвоил себе. Фигурантами уголовных дел о мошенничестве нередко становятся творческие люди. Так, аферист, семь лет бывший в розыске, основал в Екатеринбурге собственный театр.