На Урале поймали банду «обнальщиков», которые обманули Пенсионный фонд на 250 миллионов рублей

На Урале поймали банду, которую подозревают в обналичивании маткапитала на сумму более 250 миллионов рублей. Предполагаемые мошенники орудовали с 2015 года на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

Они действовали от имени кредитно-потребительских кооперативов (КПК): находили людей, имеющих право на маткапитал, заключали с ними фиктивные договоры займа, на счета получателей поступали деньги, которые те передавали участникам группы. Затем на обладателей средств маткапитала по заниженной стоимости оформляли объекты недвижимости, а в Пенсионный фонд подавали документы для погашения искусственно созданного займа перед КПК.

— Проведено 19 обысков. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали пятерых участников группы. Двое фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дело возбуждено по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Участникам банды может грозить до 10 лет лишения свободы.

Несколько лет назад в Екатеринбурге орудовала еще одна банда «обнальщиков», они вывели в Китай почти три миллиарда рублей. Как работает этот теневой рынок, читайте по ссылке.