Поделиться
Следователи закончили разбираться с махинациями афериста, создателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение. Дело по мошенничеству и отмыванию грязных денег направили в Ленинский суд Екатеринбурга.
Напомним, Алексей Калиниченко зарабатывал на том, что привлекал средства доверчивых людей, которым обещал высокие проценты прибыли за счёт игры на рынке Forex. Однако работа уральского финансиста на Forex далеко не всегда была успешной, и в конце 2006-го года он прекратил выплаты клиентам, среди которых были граждане не только России, но и Казахстана, Белоруссии, Украины, Латвии и Германии. Калиниченко скрылся из страны вместе с членами своей семьи. В 2007 году мошенника объявили в международный розыск. В 2011 его задержали в Марокко сотрудники Интерпола и экстрадировали на родину.
14 мая прошлого года суд приговорил Калиниченко за обман доверчивых клиентов к 7,5 годам тюрьмы. Теперь же настал черёд ответить за отмывание денег.
- С января 2005 года по август 2006 года обвиняемый совершил ряд финансовых операций в целях придания законности владения полученными указанным способом денежными средствами. Всего им легализовано около 290 млн рублей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
