Материалов набралось на 82 тома: банда из Екатеринбурга вывела за рубеж два миллиарда рублей

В Екатеринбурге будут судить банду, которая сумела вывести за границу два миллиарда рублей. Всего в банде было шесть человек, один из них в розыске, а остальные ждут суда, находясь под подпиской о невыезде.

Как рассказал E1.RU руководитель пресс-службы полицейского главка полковник Валерий Горелых, сколотил группировку 43-летний екатеринбуржец. Уголовное дело, заведённое на него и его подельников, состоит из 82 томов.

— Совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. После завершения противоправных действий деньги обналичивались, — пояснил полковник Горелых.

По пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» им грозит от пяти до десяти лет колонии со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Рассматривать дело будут в Октябрьском районном суде.

По его сведениям, незаконная деятельность была пресечена в результате совместных действий ГСУ ГУ МВД, ФСБ и представителей Уральской оперативной таможни.

Недавно мы рассказывали про екатеринбурженку, которую мошенники несколько раз «развели» на 2,8 миллиона рублей. Как не попасться на уловки обманщиков, читайте в этом материале.