МВД: "Актив-инвест" купил Удмуртинвестстройбанк на "отмытые" деньги

Полицейские продолжают выяснять, куда уходили деньги вкладчиков финансовой пирамиды «Актив». Напомним, количество вовлеченных в нее россиян превысило 32 тысячи граждан, которые потеряли 2,5 млрд. руб. Деятельность велась с помощью 19 зарегистрированных кооперативов, в качестве титульной деятельности организация заявляла торговлю валютой на рынке форекс с доходностью до 60% годовых. В отношении активных участников возбуждено 35 уголовных дел по обвинению в мошенничестве.

Как сообщают в ГУ МВД России по УрФО, на сегодняшний день выявлены еще два факта «отмывания» денег. В первом случае 90 млн руб. были перечислены на счет коммерческой организации для строительства нежилых помещений в центре Екатеринбурга. Подозреваемые оформили договоры купли-продажи, согласно которым помещения переданы одному из основателей «Актив-Инвеста». Кроме того, полицейские проследили цепочку, как «Актив» купил «Удмуртинвестстройбанк». Участник «пирамиды» Александр Харин и иные члены группы в 2008 году перевели полученные мошенническим путем от граждан 30 млн руб. сначала на банковские счета заинтересованных лиц, а потом на свои счета. Далее эти деньги потратили на приобретение акций банка.

Фото с сайта kurs.ru