Спецназ жестко задержал екатеринбуржца. Разоренный клиент обвинил его в краже 23 миллионов

Трейдера из Екатеринбурга Александра обвинили в хищении свыше 23 миллионов рублей у бизнесмена. Предприниматель нанял брокера для пассивного заработка на финансовых биржах. Александр вину не признает и считает, что коммерсант его оговорил после неудачи во время торговых операций. Рассказываем подробности этой истории.

Александр познакомился с предпринимателем в 2016 году, когда работал менеджером по работе с VIP-клиентами одного из банков. Через три года специалист ушел на работу в другую кредитную организацию, порекомендовав коммерсанту открыть счет там на более выгодных условиях. Тот согласился.

В 2020 году Александр, как уверяет потерпевший, стал уговаривать бизнесмена открыть счета на зарубежных биржевых площадках. Предприниматель поначалу отказывался, потому что ничего не понимал в этом. Но в июле он всё же согласился. Ему понравилось, что доход будет получать он, а работой будет заниматься Александр.

Действия трейдера на бирже потерпевший не контролировал. У Александра также были все пароли от торговых счетов. Но вывести прибыль без коммерсанта трейдер не мог.

По итогам 2020 года Александр смог заработать около 60 тысяч долларов США. Партнеры поделили деньги между собой. В следующем году, со слов потерпевшего, между ними произошла первая ссора. Трейдер рискнул и вложил часть денег предпринимателя в биткоин, но прогорел. Инвестору это не понравилось. Александр извинился и пообещал, что больше не будет так рисковать. По итогам 2021-го они вновь вывели счет на прибыль.

Ситуация изменилась с началом военной спецоперации на Украине. На бирже наступила паника, и торговый баланс бизнесмена опустился почти до нуля. Коммерсант повел себя адекватно и никаких претензий Александру не высказывал, так как понимал большие риски биржевой торговли и был готов к ним ради высокого дохода. К концу 2022 года трейдер не только отыграл убытки, но и вышел в плюс. За весь период сотрудничества Александр заработал бизнесмену около 950 тысяч долларов США, это более 70 миллионов рублей.

«Мне известно, что с этого дохода мой клиент ни разу не платил налоги. В 2022-м он попросил меня хранить прибыль, образовавшуюся от торговли, на моем криптокошельке, чтобы налоговая не увидела, как вырос его баланс на брокерском счете, — объяснил коммерсант. — Так же он поступал, используя свои кошельки. Всего, по моим подсчетам, он не уплатил около 11 млн рублей налогов. Теперь свою схему уклонения он пытается выдать за хищение».

Летом 2024 года предпринимателю понадобились деньги на покупку недвижимости, он решил завершить торговлю на бирже. Обвиняемый стал отговаривать его, потому что это привело бы к несвоевременному закрытию биржевых позиций и грозило убытками. С этого момента потерпевший периодически начал напоминать трейдеру о выводе средств, но Александр снова ссылался на неподходящий момент. В итоге они договорились, что выведут деньги в конце 2024-го — начале 2025-го.

Но средства оставались на счете вопреки желанию инвестора, который стал подозревать трейдера в мошенничестве. Мужчина подумал, что Александр специально отказывается выводить деньги, потому что якобы уже сделал это раньше и всё забрал себе. Не дождавшись решающей встречи, бизнесмен стал присылать угрозы трейдеру и его семье. Вы можете видеть их на скриншотах переписки.

«Реально опасаясь за свою жизнь и жизнь семьи, я закрыл все открытые на бирже сделки, как того хотел коммерсант, и прекратил с ним общение. После этого я переехал из своей квартиры, поскольку бизнесмен знал мой адрес», — рассказал Александр.

Бывшие партнеры закрыли сделки, чтобы вывести деньги. Это обернулось большими убытками. После этого бизнесмен окончательно убедился, что его деньги похитили. Он обратился в правоохранительные органы с заявлением.

«Он, правда, думал, что я деньги у него украл и перегнал на свои счета. Поэтому следователи искали их там. Но там их нет и не могло быть. Я всегда торговал для своих клиентов, как для себя, и в этот раз понес такие же убытки», — рассказал трейдер Александр.

Так, в июле 2025 года в недрах следственных органов екатеринбургского УМВД появилось дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). 17 июля силовики в масках ворвались к Александру домой и стали проводить обыск.

«Следователи пришли к нему с силовой поддержкой в виде СОБР. Первыми силовиков заметил отец Александра, ему не дали добровольно открыть дверь дома, сломали ворота с дорогим механизмом, тут же положили на пол и стали избивать, а он перенес операцию на сердце, ходит в корсете нагрудном.

Затем оперативники попали в дом моего подзащитного, где он находился с женой и восьмимесячным ребенком, заковали его в наручники, избили, забрали все телефоны и после обыска задержали. Это всё при том, что Александра до этого даже ни разу не вызывали для опроса о его позиции по ситуации», — заявил Е1.RU адвокат трейдера Александр Петрикин.

Во время обыска силовики изъяли у обвиняемого телефоны, флешки, компьютеры и другую технику. Мужчину отвезли на допрос, а потом в изолятор временного содержания. Суд отказал в заключении фигуранта под стражу. Его оставили под запретом определенных действий, отметил Александр Петрикин.

Адвокат написал жалобу в Следственный комитет с просьбой проверить действия сотрудников СОБР при задержании. В ведомстве Петрикину объяснили, что силовики не преступили закон, а физическую силу им пришлось применить из-за агрессивно настроенных владельцев жилья.

«Александра осмотрели медики. У него были многочисленные ссадины и кровоподтеки», — заявил защитник.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, торговля на финансовых рынках связана с очень высокими рисками, а ее результаты зависят от событий, о которых никто не может знать наверняка, произойдут они или нет. Поэтому в России отношения между гражданами, связанные с биржевой торговлей, не рассматривают в гражданских судах.

Александр Петрикин считает, что из-за этого запрета на решение биржевых споров в суде дело дошло до уголовного преследования. Коммерсант, обладая юридическими познаниями, понимал, что в гражданском суде ему откажут в иске, поэтому сразу решил действовать через правоохранительные органы, представив себя жертвой преступления.

Эта ситуация напоминает «схему Долиной» с квартирами, когда продавцы после сделки начинают утверждать, что ничего не понимали, поэтому им нужно оставить и деньги, и квартиру, говорит адвокат.

«Потерпевший в этом деле пошел дальше — пять лет он использовал трейдера и его счета, как инструмент заработка и уклонения от уплаты налогов с помощью вывода средств в криптовалюту. Но когда наступили биржевые риски, придумал способ компенсировать убытки, которые по закону через суд вернуть невозможно. Он написал заявление о якобы преступлении», — рассказал Александр Петрикин.

По словам адвоката, операции, которые коммерсант описывает как хищение, были совершены в его присутствии, с его согласия, с использованием его телефона, с двухфакторным подтверждением через его электронную почту и с отражением этих операций в ежедневных и ежемесячных отчетах брокера.

«Заявить о том, что он был не в курсе этих операций, потерпевший решил только после наступивших биржевых убытков, через три года», — подчеркнул Петрикин.

Обвиняемый также считает, что бизнесмен через уголовное дело хочет взыскать с него убытки. Защита считает, что в уголовном деле не обошлось без коррупции.

«Любому человеку, работающему с правоохранительной системой, очевидно, что невозможно возбудить дело по выписке о переводах со счета и голословного заявления о том, что человек якобы был не в курсе каких-то переводов. Это не образует признаков преступления. Но в этой ситуации оперативники областного УЭБиПК, а затем и следствие УМВД по Екатеринбургу не только нашли такие признаки, но и без выяснения позиции второй стороны приехали задерживать человека с СОБРом — этот нонсенс, Долина отдыхает», — сказал Александр Петрикин.

Адвокат сообщил также, что исследовал денежные переводы криптовалюты по кошельку потерпевшего и обнаружил прямую корреляцию между переводами денег и действиями правоохранителей.

«Перевод — оперативники делают запрос, еще крупнее перевод — через пару дней возбуждается дело, еще — Александра едут задерживать с СОБРом. С момента начала конфликта таких переводов сделано на сумму около 70 тысяч долларов США», — заявил Александр Петрикин.

Он считает, что следователи якобы были ангажированы предпринимателем. Отметим, что доказательств этому нет.

«Без процедур ареста они указывали следователям выводить деньги с брокерского счета Александра на криптокошелек. И следователи это сделали. Специалист получил сведения о логине и пароле от брокерского счета Александра, на следующий день туда зашел потерпевший — это прямое разглашение тайны следствия, охраняемой законом тайны, и самостоятельное преступление. Позже выяснилось, что с телефона моего доверителя после изъятия была удалена аудиозапись угроз коммерсанта», — утверждает Петрикин.

По словам Александра, размер суммы, которую потерпевший считает украденной, меньше части прибыли, которая полагалась ему за работу. То есть бизнесмен пытается получить деньги, которые должен был отдать ему, считает трейдер.

Защита направила заявление в областной Следственный комитет и жалобу в региональную прокуратуру, чтобы ведомства провели проверку. Тем временем материалы уголовного дела трейдера уже готовятся передать в суд.

В УМВД России по Екатеринбургу нам сообщили, что все следственно-оперативные действия в рамках данного уголовного дела производятся в соответствии с требованиями законодательства.

Мы попытались связаться с потерпевшим. По имеющемуся в редакции контакту никто не ответил (номер оказался не зарегистрирован в сети). Также мы связались с юристом бизнесмена, он заявил, что передаст контакт журналиста для дальнейшей связи (но никто так и не перезвонил).

Мы готовы предоставить коммерсанту слово, если он свяжется с нами.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге будут судить главу «УралДорТехнологий» Романа Жданова по делу о мошенничестве. Силовики считают, что он может быть причастен к хищению бюджета. А уголовное дело предпринимателя Арама Бекчяна прекратили. Его обвиняли в хищении 600 млн.