Банку с отделением в Екатеринбурге запретили работать. Рассказываем, за что

Банк России отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка. У него есть одно отделение в центре Екатеринбурга, оно работает в бизнес-центре «Континент» на проспекте Ленина.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ РФ, решение было принято из-за того, что организация нарушала нормативные документы Банка России и федеральные законы, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Деятельность кредитной организации ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. Кроме того, банк в крупных объемах проводил подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот. Руководство и собственники кредитной организации не принимали действенных мер для снижения рисков», — заявили в Банке России.

Информацию о подозрительных операциях регулятор направит в правоохранительные органы. Банку назначили временную администрацию, она будет действовать, пока не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора.

На сайте самого банка пока нет никакой информации о прекращении работы.

В конце ноября Банк России запретил работать екатеринбургскому кредитному кооперативу «Содействие». А несколько лет назад ЦБ лишил лицензии екатеринбургский банк «Нейва». Мы подробно следили за этой историей и публиковали все новости по теме в специальном разделе.