Уральская компания вывела в офшоры более 60 млн рублей — что задумали топ-менеджеры

Фирме из Екатеринбурга не удалось скрыть незаконную валютную операцию. Она вывела более 60 миллионов рублей в страну с офшорной юрисдикцией. Факт отмывания денег обнаружила Уральская транспортная прокуратура.

«Установлено, что в период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года с расчетных счетов юридических лиц совершены незаконные валютные операции по переводу свыше 60 млн рублей на банковские счета нерезидента», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Чтобы легализовать деньги, их сначала проводили по кредитному договору как заём, а потом направили на покупку недвижимости в стране с офшорной юрисдикцией. Через эту схему пытались скрыть истинную суть операций. По информации E1.RU, речь идет о предприятии «Бизнес-Торг».

Прокуратура возбудила административное дело против юридического лица. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в 18,6 миллиона рублей. Еще 6,2 миллиона конфискуют у фирмы в пользу государства.

Что касается руководителя компании, то в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему предъявят обвинения в преступлениях, связанных с отмыванием денег по статьям 174.1 и 193.1 УК РФ.