Задержаны мошенники, обманувшие более 700 фирм и предпринимателей

Оперативники управления по борьбе с экономической преступностью ГУВД по Свердловской области выявили и ликвидировали межрегиональную организованную преступную группу, которая в течение 2006-2010 годов занималась хищением крупных денежных средств субъектов предпринимательской деятельности и мошенничеством на рынке металлопродукции. По материалам УБЭП Главное следственное управления при ГУВД области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы, сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУВД области Валерий Горелых.

"Завуалированная и сложная схема телефонной связи и управления банковскими счетами, широкая реклама подконтрольных мошенникам предприятий-однодневок, использование подставных, вымышленных и неосведомленных лиц, регулярное изменение схем преступной деятельности и ее межрегиональный характерљ- преступления осуществлялись на территории Екатеринбурга, Новосибирска, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Пермского края, Москвы и многих других городов России, а также постоянная смена мест проживания позволяли злоумышленникам безнаказанно мошенничать на протяжении почти пяти лет,љ-љотметил Валерий Горелых. -љВ своих аферах они использовали реквизиты зарегистрированных на подставных лиц в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске коммерческих предприятий".

Все эти предприятия были одной формы собственности - общество с ограниченной ответственностью (ООО). Среди них ООО "Металлоштамп", торговый дом "Металлоштамп", "Адажио", "Аксион", "Авитэкс", "Ресурс-Кевронт", "Спецстрой", "Ремстрой", "Престиж", "Техностройком", "Промсбыт" "Витязь", "Бизнес-Олимп", "Аяз", "Западно-Уральская торгово-промышленная компания", "Уралтрейд", "Финанс-Инвест", "Импульс", "Экострой", "Альпикс-А" и другие.

Милиционеры свердловского ГУВД установили, что ущерб, причиненный деятельностью преступной группы, составляет около 300 миллионов рублей. Среди пострадавшихљ- свыше 700 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей из 54 регионов России и стран ближнего зарубежья.

Предполагаемый организатор преступной группировки и один из ее наиболее активных членов были задержаны сотрудниками УБЭП ГУВД по Свердловской области в Пермском крае. При этом потребовалась силовая поддержка бойцов СОБРљ- милиционерам пришлось штурмовать трехэтажный особняк лидера группировки.

"И организатор, и члены группировкиљ- уроженцы города Верещагино Пермского края, однако место жительства они часто меняли, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов", -љсообщил Валерий Горелых.

В организации группировки подозревается Алексей Игнатьев 1982 года рождения, окончивший с красным дипломом Пермский государственный технический университет (потерпевшим он обычно представлялся другим именемљ- как менеджер Сергей Николаевич Шмырин). Высшее образование помогло ему и в организации незаконного бизнесаљ- Игнатьев хорошо разбирался в ценах на металл. Второй задержанныйљ- ранее судимый за грабеж Александр Кашин 1983 года рождения. Если Игнатьев всю прибыль от махинаций вкладывал в недвижимость и ценностиљ- так, на похищенные средства он приобрел 10 квартирљ- от однокомнатной до четырехкомнатной (которые оформил на родственников), дорогие иномарки себе и супруге (BMW X5), офисы, квадроцикл, моторную лодку, скутер, отстроил трехэтажный особняк на живописном берегу реки в селе Успенка с отдельным домом для охраны и видеонаблюдением, баней и другими удобствами, то Кашин просто тратил деньги на удовольствияљ- вел ночную жизнь, играл в казино, оплачивал услуги девушек легкого поведения.

Сейчас на движимое и недвижимое имущество задержанных, в том числе на транспортные средства, наложен арест. В будущем оно подлежит реализации, чтобы возместить ущерб потерпевшим.

Схема действий мошенников

Отметим, что схема действий мошенников была действительно изощреннойљ- им мало было просто завладеть чужими деньгами, потерпевших еще долгое время водили за нос, заставляя ездить со склада на склад за якобы приготовленным для них металлопрокатом.
"У злоумышленников была двойная, а то и тройная переадресация звонков, так что клиент мог думать, что звонит в Екатеринбург, а на самом деле его собеседник находился в Перми или Санкт-Петербурге. Доверия к мошенникам прибавляла широкая рекламная кампания, в том числе в Интернете, которая осуществлялась с помощью одной из рекламных фирм Санкт-Петербурга, которая делала сайты липовых предприятий. Кроме того, аферисты хорошо изучали города, где они вели свой темный бизнес, так что у потенциальных покупателей не возникало подозрений", -љподчеркнул пресс-секретарь ГУВД области.

Злоумышленники предлагали своим жертвам дефицитный металлопрокат по приемлемым ценам. Деньги за это требовалось перечислить заранеељ- на счета фирм-однодневок, которые носили одни и те же названия с хорошо известными на рынке предприятиями. Это тоже делалось намереннољ- для большего доверия со стороны клиентов. Потом клиент приезжал на склад, ничего не находил, звонил по известному номеру, его отправляли на другой складљ- и так до бесконечности, пока покупатель не начинал понимать, что его просто "кинули".

"Мошенничество велось высокопрофессионально. За пять лет злоумышленники создали 33 фирмы-однодневки в Екатеринбурге и Новосибирске с уже раскрученными названиями, взятыми из Интернета, зарегистрированные на подставных или вымышленных лиц", -сообщил JustMedia Валерий Горелых.

В настоящее время оба задержанных этапированы в Екатеринбург и содержатся под стражей в СИЗО-1. Им уже предъявлено обвинение по 60 эпизодам, но сыщики полагают, что таких преступных фактов не менее тысячи.

"Те граждане, кто мог пострадать от рук мошенников, но еще не сделал соответствующего заявления в милицию, могут обратиться за помощью сейчас, -љотметил Валерий Горелых. -љКонтактные телефоны в ГУВД по Свердловской области: (343) 358-86-17, 358-86-87 или 358-82-09".