Завершилось следствие по уголовному делу в отношении создателя крупной финансовой пирамиды

Следственная часть ГУ МВД России по УрФО завершила расследование первого уголовного дела в отношении Алексея Калиниченко, обманувшего, по версии следствия, по принципу «финансовой пирамиды» порядка четырех тысяч вкладчиков из разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму свыше одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по УрФО. Документы передали в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Чтобы не нарушать сроки содержания обвиняемого под стражей и упростить последующее рассмотрение объемного многотомного уголовного дела в суде, следствие решило разделить уголовное дело в отношении Калиниченко на два, первое из которых, с меньшим объемом обвинения, завершено производством и во вторник, 29 мая, направлено в суд. При этом следствие учло интересы всех потерпевших, заявивших гражданские иски на возмещение материального ущерба действиями обвиняемого, и направило их вместе с материалами первого уголовного дела для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Алексей приобрел известность в 2003 году, когда создал компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи», с помощью которых выманивал у доверчивых граждан денежных средств, якобы, для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Форекс», обещая приличные еженедельные проценты. Люди, в погоне за легкой прибылью, отдавали свои сбережения «гениальному трейдеру», за которого выдавал себя обвиняемый. Он же при помощи программы Meta Traider систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

Таким образом, как установлено следствием, обвиняемым причинен материальный ущерб потерпевшим на сумму более миллиарда рублей. В начале 2007 года Калиниченко скрылся за границей, был объявлен в международный розыск, по обвинению в крупном мошенничестве.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу следователями и оперуполномоченными ГУ МВД России по УрФО допрошены в качестве свидетелей и потерпевших 4090 граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, на территории Украины, Республики Беларусь и Республики Казахстан. В различных регионах Российской Федерации, на территории стран ближнего зарубежья произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого.

На территории России следователям удалось наложить арест на принадлежащее обвиняемому имущество на общую сумму свыше 26 млн рублей. Помимо этого, благодаря сотрудничеству с органами правоохраны Италии, установлено имущество обвиняемого, приобретенное им, по версии следствия, на похищенные у вкладчиков денежные средства – жилье в Итальянской провинции и два автомобиля марки Porsche Cayenne и Smart Fortwo на общую сумму более 80 млн рублей.

В настоящее время Алексею Калиниченко предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации за совершение инкриминируемого обвиняемому преступления, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.