Екатеринбуржца подозревают в отмывании 429 млн рублей

Екатеринбуржца Андрея Палферова, задержанного весной прошлого года, подозревают в отмывании денег. Следователи установили, что вместе с сообщниками он, действуя от имени аффилированных компаний и организаций, мошенническим путем получили в 11 государственных и коммерческих банках УрФО кредиты на сумму более 3 млрд рублей. По версии следствия, в качестве обеспечения кредита они предоставляли банковским специалистам поддельные документы либо на несуществующую собственность, либо находящееся уже в залоге имущество.

«В 2009 году участники организованной группы, предоставив заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии номинального предприятия, а также о наличии права собственности на ряд объектов недвижимости, предоставляемого в качестве залога для обеспечения кредита, дважды получили путем обмана в кредитно-финансовом учреждении денежные средства на общую сумму 429 млн рублей», - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по УрФО.

Чтобы легализовать деньги, участники группировки приобрели векселя банка – чтобы потом их продать.

По данным фактам ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных группой лиц в результате совершения ими преступлений»).

Фото с сайта nastol.com.ua