«По-русски говоря, людей кидают»: компания из Екатеринбурга задолжала миллионы покупателям домов и бань

Компания из Екатеринбурга оставила клиентов без денег и обещанных домов. «Модуль Групп» специализируется на объектах, которые легко перевезти и установить на нужном участке. За последние несколько лет фирма накопила долги перед клиентами, у которых брала деньги, но так ничего и не отдавала взамен.

С редакцией E1.RU связались несколько пострадавших, оказавшихся в схожей ситуации.

Например, семья Коваленко из Екатеринбурга еще в 2021 году заказала у компании баню для своего участка.

Изначально договор Коваленко заключали с компанией Bashbani. Семья нашла их страницу в интернете, договорилась о встрече и даже побывала на производстве в переулке Базовом в Екатеринбурге. Примеры работ заказчиков устроили, поэтому они решили подписать документы.

Экскурсию семье проводил Михаил Шибаев, который позиционировал себя как руководитель и собственник компании, однако впоследствии заявил, что вся их деятельность оформляется на его супругу Алену, зарегистрированную как индивидуальный предприниматель.

18 октября 2021 года Коваленко подписали с Шибаевой договор купли-продажи. Общий ценник был указан в 1 201 000 рублей. Деньги пара перечисляла несколькими платежами, до февраля 2022 года компании заплатили 530 тысяч.

В июле того же года семье позвонил Михаил Шибаев, сообщив, что его супруга собирается закрывать ИП, поэтому нужно подписать допсоглашение и указать в нем другого исполнителя — ООО «Модуль групп», в котором Шибаев выступает гендиректором.

При этом уже в адрес нового юрлица семья перечислила еще 295 тысяч рублей, общая сумма аванса составила 825 тысяч. При этом ни Bashbani и ИП Шибаева, ни «Модуль групп» своих обязательств так и не выполнили.

«Конечно, это было неправильное решение — перезаключать договор. Но тогда я не придал значение этому, подписали бумаги дистанционно, а теперь из-за этого допсоглашения не можем ничего получить», — говорит глава семьи.

К слову, у «Модуль групп» нет ни сайта, ни страницы в соцсетях. Заказчикам показывали только работы Bashbani в ВК-паблике, который не обновляется с 2020 года. В комментариях к постам другие обманутые заказчики требуют вернуть деньги, а указанный в сообществе номер телефона больше не доступен.

Коваленко изначально дали довольно большой срок на исполнение договора. Когда семья уезжала на зимовку за границу, постройку она ждала только летом. Когда же изначальный срок сдвинулся, а новый уже прошел, начали закрадываться подозрения.

Вплоть до сентября Шибаев обещал вернуть деньги, а потом просто пропал.

«В планах, конечно, есть желание выплатить [долги], и всем частично выплачиваем. На выплаты просто нужно время, иначе никак», — отвечал Шибаев в одной из переписок.

«В какой-то момент я сказал: расторгаем договор, возвращайте аванс. Были переписки, устно пытались договориться на возврат денег, а когда стало понятно, что никто ничего не вернет и нет больше смысла ему писать — пошли в суд», — говорит заказчик.

Сейчас на руках у семьи уже есть решение суда, что Шибаевы должны вернуть им деньги с процентами и компенсировать затраты на юриста, но долг на юрлице так и висит. На само судебное заседание, состоявшееся еще в начале 2023 года, бизнесмены не явились.

Из 825 тысяч рублей, уплаченных в качестве аванса, пара получила назад только 50 тысяч — и то, как говорит глава семьи Коваленко, по чистой случайности.

«По недосмотру Шибаева хоть что-то мы получили. На счет организации пришли какие-то деньги — видимо, от другого клиента, которые приставы списали, нам перевели 50 тысяч. Мы до сих пор периодически обновляем запросы приставам, чтобы те проверяли счета „Модуль групп“, но, видимо, он стал тщательнее следить за поступлениями, чтобы на юрлицо больше не было переводов. При этом компания не банкротится, просто существует с пустыми счетами», — добавил обманутый заказчик.

Пока семья пыталась добиться возврата денег от Шибаевых, они уже успели обзавестись новой баней. Коваленко нашли другую компанию, которая сделала всё за три месяца, но уже по новым расценкам — за 2,5 миллиона рублей.

Вопрос с Шибаевым оставлять просто так семья не собирается. Сейчас Коваленко со своим адвокатом пытаются добиться возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве, хотя уже получали отказ с мотивировкой, что тут усматриваются только признаки гражданско-правовых отношений.

«Мы пишем заявление в полицию и никакого ответа в принципе не получаем. Только через жалобу и суды получили хоть какие-то документы по нашей проверке. Нас никто не вызывал в отдел полиции, не брал пояснения», — отмечает Алексей Блиновских, адвокат семьи Коваленко.

Еще одна пострадавшая — предпринимательница из Москвы. Она готовилась к открытию глэмпинга и заказала у компании сразу несколько строений: четыре каркасных дома и баню. Общая стоимость заказа — 4,56 миллиона рублей, в качестве аванса Ирина перечислила 2,42 миллиона.

«О компании я узнала через третьи руки — от знакомых знакомых из Москвы. Якобы те заказывали дома в Екатеринбурге, и всё было дешево и качественно. Может, я как-то не так записала название или еще что, но всё привело меня к Bashbani», — рассказывает Ирина.

Поначалу Ирину абсолютно всё устраивало и по цене договора, и по условиям, и по коммуникации с Шибаевым. Он производил впечатление отзывчивого и знающего человека.

«Он, как типичный мошенник, был очень красноречив, приятен и обаятелен. В первый месяц после заключения договора мы стали как лучшие друзья. Я в строительстве глэмпингов новичок, у меня был миллион вопросов, по которым я могла с ним посоветоваться, даже когда это было не связано с нашим договором», — вспоминает москвичка.

Поэтому, когда в какой-то момент Шибаев попросил проводить оплату не на расчетный счет компании, а на счет своей сотрудницы по имени Дарья, Ирина ему доверилась. К тому же были документы — гарантийное письмо с печатью и подписью. Сроки сдачи объектов при этом перенесли.

Но даже к новой прописанной дате, как выяснилось позже, баня и два дома были готовы лишь частично, а еще два дома даже не начаты.

«Я планировала запустить глэмпинг в 2023 году, хотя бы к осени, а в результате летом еще ничего не было. Пару недель он меня „кормил завтраками“. Я сначала верила, что он достроит и вот-вот всё привезет, но потом поняла, что дело нечисто. Сама взяла билет и прилетела в Екатеринбург, недели две „сидела у него на хвосте“, постоянно приходила на производство и смотрела, что он там делает», — рассказывает Ирина.

На производстве предпринимательница встречала других обманутых заказчиков. Были среди них и те, кто провел полную оплату, но ничего не получил. Ирина же смогла забрать хотя бы часть своего заказа.

«Уже в конце августа я сказала: „Всё, сворачиваем лавочку, я завтра вызываю машину и забираю то, что есть“. Он даже помог всё упаковать и погрузить в машины, продолжая обещать, что приедет в Москву, всё доделает и установит — этого не произошло», — добавляет владелица глэмпинга.

Уже потом Ирина осознала, что насторожить ее должны были еще и сами расценки от «Модуль групп»: даже по меркам двухлетней давности стоимость дома, начинающаяся всего от 760 тысяч рублей — это слишком дешево.

«Когда я начала разбираться в нюансах стоимости этой стройки, то поняла, что он физически не мог построить ничего за те деньги, что мне обещал. Но он же договор подписал и, если всё по-честному, остался должен мне еще 700 тысяч», — добавила москвичка.

Сюда стоит добавить расходы на перевозку конструкций, которые Ирина забрала у «Модуль групп» и потом практически полностью переделывала, а также на заказ новых строений у других компаний.

Точные подсчеты убытков, связанных с запуском самого бизнеса, предпринимательница и вовсе боится вести.

«Из-за всех этих задержек от Шибаева глэмпинг мы запустили не в конце июля, как планировали, а в конце января — то есть на полгода позже. С двух домиков и бани я могла бы заработать 1–2 миллиона, которые в итоге потеряла. А если считать все четыре домика — то и в два раза больше, так как мы потеряли половину горячего сезона, а потом новогодние праздники, когда идет самый высокий заработок», — приводит примерные подсчеты бизнесвумен.

Ирина с юристом тоже писала заявление в полицию, но его просто потеряли. Об этом она узнала из ответа прокуратуры.

При этом сама Ирина тоже судилась с «Модуль групп» и выиграла иск. Всего в базе данных судебных приставов у юрлица висят долги на общую сумму в 4,23 миллиона рублей.

«В последнее время очень часто обращаются с жалобами именно на застройщиков и подрядчиков, которые занимаются стройкой и подобным. По-русски говоря, людей кидают, не исполняя обязательства. Это стало явлением абсолютно систематичным», — говорит юрист Виталий Аникин, представляющий интересы Ирины.

Мы попросили прокомментировать ситуацию в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

«В первом случае [ситуация Ирины] проверка по материалу продолжается в установленном законом порядке. По результатам разбирательства полиция примет обоснованное решение. Во втором случае [история семьи Коваленко] по заявлению были проведены необходимые проверочные мероприятия. Ввиду того, что в данном случае усматриваются признаки гражданско-правовых отношений, в возбуждении уголовного дела было отказано, заявителю рекомендовано решать спор в судебном порядке», — ответили E1.RU в полиции.

Адвокат Ирины, как и представитель семьи Коваленко, не согласны с тем, что это вопрос лишь гражданско-правовых отношений, тем более что оба заказчика уже выиграли иски в судах.

«Мы обращаемся в полицию с просьбой проверить действия Шибаева на предмет наличия состава преступления по статье о мошенничестве. Есть Михаил Шибаев, а что у него с бухгалтерской документацией, что со счетами? Мог ли он вообще физически исполнить перед нами обязательства, либо он брал деньги, заблаговременно зная, что он не сможет ничего предоставить? А если знал, что не сможет выполнить обязательства, то почему брал деньги и куда эти деньги пошли?

Мы обращаемся в органы с декабря 2024 года, но не можем получить ответа. К сожалению, по настоящее время никто фактически не провел никакой процессуальной проверки. Насколько нам известно, не опрошен даже Михаил Шибаев, не говоря уже о проверке его коммерческой деятельности», — подчеркивает Виталий Аникин.

Редакция E1.RU пыталась связаться с Михаилом Шибаевым по номеру телефона, с которого тот контактировал с героями материала, но тот не ответил ни на звонки, ни на сообщения в мессенджере. Нам удалось найти еще два номера, которые могут быть связаны с Шибаевым, но и они оказались недоступны.

Между тем в базе сервиса «Контур.Фокус» есть указания на то, что сведения о компании и ее руководители могут быть недостоверны. Отмечается, что это данные по результатам проверки налоговой за прошлый год.

Что касается финансовых результатов «Модуль групп», то данные есть только за 2022 год. Тогда компания при балансе в 9,7 миллиона рублей заработала 5,4 миллиона, из которых чистая прибыль составила лишь 399 тысяч. При этом на начало 2025 года у юрлица была задолженность перед налоговой на 23 тысячи рублей

У самого Шибаева ранее были зарегистрированы ИП (закрыто в 2021 году), а также строительная компания ООО «Алми групп», юрлицо ликвидировано в 2018 году. Последние финансовые результаты этой компании зафиксированы лишь 2015 год — баланс в 741 тысячу рублей, выручка в 1,4 миллиона, а чистая прибыль всего 22 тысячи рублей.

О том, на что обращать внимание в случае с каркасными домами, каковы реальные расценки и много ли обмана в этой сфере, мы спросили Александра Свитенькова, члена президиума Федерации ИЖС и гендиректора строительной компании «Загородная недвижимость Урала».

«Хороший каркасный дом по цене выходит как каменный, цена квадратного метра в среднем 80–90 тысяч рублей. Всё, что ниже — скорее всего, „субпродукт“. Сама технология подразумевает качественные узлы, утепление, плюс работа.

У нас в регионе компании, которые продают каркасники, чаще всего позиционируют их как дома для постоянного проживания, но они таковыми не являются, потому что не проходят по тепло-техническим характеристикам. Срок службы таких домов — от 5 до 15 лет, каменных — 50 лет и больше. То есть людей вводят в заблуждение, что они дешево построят себе качественный дом.

Таких компаний сейчас появилось очень много, они продают, по сути, субпродукт, который ломает рынок. Эти фирмы жили за счет ипотеки и оборотки, а сейчас у них нет ни того, ни другого. Также ряд из них продавали дома за наличку, поэтому не смогли пройти аккредитацию в банковской системе, так как никакой отчетности нет, с налогами тут тоже вопрос. Всё это привело к тому, что многие клиенты остались без домов, денег и с ипотекой», — заключил эксперт.

К сожалению, случаи обмана в сфере строительства домов — не редкость. Так, недавно мы рассказывали о бизнесмене Зауре Аскерове, по вине которого люди лишились денег, но так и не получили свое жилье.